Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha confiscato 64,7 milioni di euro alla società GS spa, facente parte del gruppo di supermercati Carrefour Italia, in una delle inchieste condotte dal procuratore Paolo Storari sui “serbatoi di manodopera”. Questo sistema, come già emerso in altre investigazioni simili come nel caso di Esselunga, coinvolge grandi aziende che garantiscono tariffe concorrenziali sul mercato tramite il “subappalto irregolare” di servizi di logistica e movimentazione merci.
Le indagini, culminate nel decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso oggi dal procuratore, sono state condotte con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate e hanno come focus il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.
L’accertamento riguarda una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo da parte della società beneficiaria, GS, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti in cambio di contratti di appalto fittizi per la somministrazione di manodopera, violando normative settoriali. Questo ha portato all’emissione e all’uso di documenti falsi per un totale di oltre 362 milioni di euro.
Particolarmente rilevante è stata la scoperta di una “filiera della manodopera”, in cui i rapporti di lavoro con GS sono stati occultati da società filtro, le quali a loro volta hanno utilizzato diverse cooperative (società serbatoio) che hanno omesso sistematicamente il versamento dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali ai lavoratori.
Sono attualmente in corso perquisizioni nelle province di Milano, Lodi, Pavia e Torino, con contestuale notifica delle informazioni di garanzia, anche in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi dai dirigenti.
GS spa, con oltre 1500 punti vendita in Italia e un volume di affari superiore a 4 miliardi di euro nel 2022, è indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Quattro dirigenti aziendali sono indagati per presunte frodi fiscali commesse tra aprile 2019 e marzo 2023. Tra i principali fornitori di manodopera della catena di supermercati figura Cedica srl, successivamente incorporata in Samag Holding spa.
Gli atti investigativi hanno evidenziato anche il fenomeno della “transumanza di manodopera”, in cui le società serbatoio, spesso costituite come cooperative, hanno vita aziendale breve, accumulando ingenti debiti tributari prima di essere dismesse e sostituite da nuove società appena costituite.
