Si trattava di un’operazione condotta a livello familiare. Diversi parenti si associavano per creare società fittizie e cooperative nel settore dei trasporti e della logistica al fine di eludere il fisco. Inizialmente, il piano sembrava funzionare, permettendo ai colpevoli di sottrarre al fisco quasi sei milioni di euro, ma poi è intervenuta la Guardia di Finanza.
L’indagine, portata avanti dal 2° nucleo operativo metropolitano di Torino, è partita dalla segnalazione di operazioni finanziarie sospette che coinvolgevano movimenti bancari tra i familiari, le società e i loro “prestanome” legali.
I finanzieri hanno eseguito una verifica fiscale su una società torinese attiva nel trasporto di merci su strada. Scoprendo che, per ridurre il reddito imponibile, la società emetteva fatture per operazioni inesistenti, utilizzando altre attività economiche intestate a prestanome e omettendo il versamento dei contributi previsti. Inoltre, oltre duecento lavoratori venivano assunti fittiziamente da altre entità economiche, principalmente cooperative, appositamente create.
È stato calcolato l’ammontare reale dell’evasione fiscale della società, che ha superato il milione di euro. È stata avanzata una richiesta di fallimento della società per permettere il recupero delle imposte non pagate. Successivamente, seguendo il flusso del denaro, i finanzieri hanno individuato una seconda società, gestita dalla stessa famiglia attraverso un presta-nome, che aveva evaso circa 800.000 euro.
I tre principali responsabili sono stati denunciati per reati fiscali, fallimentari e societari. È stata emessa un’autorizzazione giudiziaria per il sequestro preventivo di beni del valore complessivo di 1.871.755,41 euro, permettendo la confisca di ingenti somme di denaro, beni immobili, disponibilità finanziarie, gioielli, orologi di lusso, motoveicoli e una barca.
